中国人在韩国非法换汇2500亿，韩国将严打外汇犯罪

近期韩国相关部门查获了一个利用虚拟货币，进行非法外汇兑换的中国人组织。

5月7日韩国关税厅光州海关本部表示：“以违反《外汇交易法》的嫌疑，逮捕了2名中国人和1名韩国人，并移交给了光州地方检察厅。”

据悉，该组织运营着一个为中国代购提供换汇服务的货币汇兑组织，但是和传统的犯罪方式不同，该组织从中国的换钱组织接收虚拟货币，之后将虚拟货币传送到韩国的交易所进行交易。

调查显示，该组织利用差价，每月平均赚取3000万韩元的巨额收益。

为了逃避外汇当局的监管，该组织还设立了一家正常营业的换钱所，但该换钱所实际经营的是虚拟货币的兑换。

为了隐瞒非法转账行为，该组织还借用他人名义，在韩国开设了虚拟货币交易账户，提现时利用的他人名义的账户/银行卡等超过100个，过程策划和犯罪流程非常隐秘。

警方透露称，该组织经常在深夜或者凌晨时间段通过ATM机取现，从2021年开始到今年1月为止，该组织通过ATM机取现21万次，提取了超过2500亿韩元的换汇资金。

之后该组织将提取的资金分别转交给在首尔，济州等地的中国代购，用于购买化妆品和服装等。

光州海关相关人士表示：“由于虚拟资产换汇情况剧增，导致韩国国内的外汇没有增加，但是虚拟货币资产增加的非正常事态，最近虚拟货币交易正在进化为走私等非法资金的新通道，因此海关计划积极利用虚拟资产追踪程序，集中海关调查力量，积极打击虚拟货币非法外汇犯罪。”

本文来源：뉴스1

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